关于召开澳门太阳游戏城app股份有限公司

二O一六年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况：

1、会议召集：澳门太阳游戏城app股份有限公司董事会

2、召开方式：采用电子邮件反馈结果方式（通讯表决）

3、表决时间：2016年10月26日（星期三）9：00-15：00

4、参会对象：

（1）截止2016年10月18日在浙江省股权托管服务有限公司登记在册的本公司全体股东均可参加表决。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

5、会议通知：以邮件、手机短信通知股东，并在公司网站上予以公布。

二、表决事项：

《关于修改公司章程的议案》

具体内容请登录公司网站www.holleymeter.com的新闻中心进行查询。

概要：鉴于公司经营需要，公司在现住所外增设了新的生产场所，现根据客户要求，需在营业执照中体现新增场所，需表决事项为“修改公司章程：在公司章程的经营范围中增加新的经营场所”。

三、表决说明：

1、表决时间：请于上述规定时间内反馈表决结果；逾期将不纳入最终统计；

2、表决方式：采用电子邮件反馈表决结果并发送至wei.jiang@holley.cn；以短信、电话等其它方式反馈表决结果无效；

3、邮件主题：请使用“澳门太阳游戏城app2016年第三次临时股东大会表决”；

4、邮件内容：股东名称 + 表决结果 + 表决事项；

5、表决结果：“赞成、反对、弃权”，每个股东仅限选择一个；出现其它结果则视为废票；

6、身份证明：

（1）自然人股东请在邮件中附加上传本人身份证照片（或扫描件）；

（2）法人股东请在邮件中附加上传营业执照的照片（或扫描件）；

四、联系问询

联系人：蒋炜           联系电话：0571-89300708

电子邮箱：wei.jiang@holley.cn /  QQ：107772524   

特此公告。

澳门太阳游戏城app股份有限公司董事会

     2016年10月18日

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澳门太阳游戏城app股份有限公司

关于修改公司章程的议案

各位股东：

公司自2014年起涉足表箱业务以拓展产品线并深耕电力市场，经过近三年的培育、摸索，目前已取得初步预期收益。

2016年，因原有生产场地已无法满足后续产能扩大的需要，以及生产设备对场地的要求，成套事业部今年在“杭州市余杭区余杭街道胜义路6-7号1幢”（余杭义桥工业园）租赁厂房作为新的生产场地，场地面积由原3000平方米扩大至7000平方木，预计产能达到2亿元。

鉴于电力客户招标对资质与现场审核的要求，要求公司在营业执照中体现出此经营场所，同时经咨询省工商相关要求后明确“公司住所”是唯一的，只能在“经营范围”中予以体现新增的经营场所，并因此导致需对公司章程进行新增性修改。

现根据公司章程的规定，提请本次临时股东大会审议表决以下事项：

1、修改公司章程：在公司章程的“经营范围”中增加上述新的经营场所。

注：本议案为公司章程所规定的特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括代理人）所持有表决权的2/3以上通过。

本事项已由第八届五十三次董事会会议审议通过，现提请临时股东大会予以审议表决。

澳门太阳游戏城app股份有限公司

董事会

2016年10月18日