澳门太阳游戏城app股份有限公司

 关于召开二〇一六年年度股东大会的通知

特别提醒：本通知已于2017年4月18日在公司网站予以发布，为规范治理结构、保障股东权益，特增加融资额度、董监事换届选举、关联交易事项、产业基金五项议案，届时将一并在2016年年度股东大会上予以审议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1、会议召集人：澳门太阳游戏城app股份有限公司董事会

2、会议召开时间：2017年5月12日（星期五）上午9：30

3、召开方式：现场表决

4、会议地点：杭州市余杭区五常大道181号澳门太阳游戏城app园西7楼711会议室

5、出席对象：

（1）截止2017年5月5日在浙江省股权托管服务有限公司登记在册的本公司全体股东均可参加表决。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

二、审议事项

1、 《2016年度总裁工作报告》

2、 《2016年度董事会工作报告》

3、 《2016年度监事会工作报告》

4、 《2016年度财务决算及2017年财务预算的报告》

5、 《2017年为控股子公司提供银行融资担保额度的议案》

6、 《2017年与澳门太阳游戏网站官网版及其子公司提供担保额度的议案》

7、 《2016年度分红的议案》

8、 《关于调整青山湖制造基地建设投资预算的议案》

9、 《关于新增经营场所及新公司章程换版备案的议案》

三、会议登记方法

1、登记办法：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书（参考附件格式）、委托人股东账户卡及身份证复印件办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

2、登记地点：杭州市余杭区五常大道181号澳门太阳游戏城app园西七楼

3、参会登记：2017年5月12日9：00-9：30

4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点，或邮寄、传真的方式凭股东账户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

四、联系方式

联系人：蒋炜

联系电话：0571-89300708   

五、其他

会期预计半天，参会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

                                澳门太阳游戏城app股份有限公司

董事会办公室

2017年5月10日

 附：            

授权委托书

本人（本单位）作为澳门太阳游戏城app股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2016年年度股东大会，特授权如下： 

一、委托_______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2016年年度股东大会；

二、该代理人有表决权_________/无表决权_________；

三、该表决权具体指标如下：

1、《2016年度总裁工作报告》    （赞成、反对、弃权、回避）票

2、《2016年度董事会工作报告》  （赞成、反对、弃权、回避）票

3、《2016年监事会工作报告》    （赞成、反对、弃权、回避）票

4、《2016年度财务决算及2017年财务预算的报告》（赞成、反对、弃权、回避）票

5、《公司2017年为控股子公司提供融资担保的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票

6、《公司与澳门太阳游戏网站官网版及其子公司融资担保额度的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票

7、《公司2016年度分红的议案》  （赞成、反对、弃权、回避）票

8、《关于调整青山湖制造基地建设投资预算的议案》 （赞成、反对、弃权、回避）票

9、《关于新增经营场所及新公司章程换版备案的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票

四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指标的，代理人有权_________/无权_________按照自己的意思表决。

特此委托！

委托人姓名：                  委托人证件号码：

委托人持有股数：          委托人股东账户：

受托人姓名：          受托人身份证号码：

委托有效期限：   年  月  日至   年  月  日

注：1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”，其他空格内划“×”；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。