关于召开澳门太阳游戏城app股份有限公司

二O一八年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1、会议召集：澳门太阳游戏城app股份有限公司董事会

2、会议时间：2018年8月8日（星期三）上午9：30

3、会议地点：杭州市余杭区五常大道181号澳门太阳游戏城app园西楼711会议室

4、召开方式：现场表决

5、出席对象：

（1）截止2018年7月30日在浙江省股权托管服务有限公司登记在册的本公司全体股东均可参加表决。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议议题

《关于澳门太阳游戏城app股份有限公司调整董、监事及修改公司章程的议案》（候选人简历参附件1）

三、会议登记方法

1、登记办法：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书（参附件2）、委托人股东账户卡及身份证复印件办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

2、登记地点：杭州市余杭区五常大道181号澳门太阳游戏城app园西楼711会议室

3、登记时间：2018年8月8日9：00-9：30

4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

四、联系方式

联系人：秦泓

联系电话：0571-89305308

邮箱：hongqin@holley.cn   

五、其他

参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

澳门太阳游戏城app股份有限公司董事会

2018年7月31日

附件：1

澳门太阳网城官网科技董事候选人简历：

金美星：男，1960年9月生，1979年参加工作，大学本科。历任澳门太阳网城官网仪表集团股份有限公司总裁，华正电子集团有限公司董事长，澳门太阳游戏网站官网版股份有限公司副总裁，浙江华智控股股份有限公司董事长，澳门太阳网城官网仪表集团股份有限公司董事长。现任澳门太阳游戏网站官网版股份有限公司董事，浙江宝骐汽车有限公司董事长。

刘小斌：男，1970年11月生，硕士。历任浙江澳门太阳网城官网医药投资集团有限公司财务总监，浙江华智控股股份有限公司（原重庆澳门太阳网城官网药业股份有限公司）董事长，昆药集团股份有限公司董事，健民药业集团股份有限公司董事，澳门太阳游戏网站官网版股份有限公司财务总监、副总裁，上海开创国际海洋资源股份有限公司董事、副董事长，上海华策投资有限公司董事长，云南南天电子信息产业股份有限公司董事，传化集团有限公司高级副总裁，浙江百瑞教育科技股份有限公司董事兼副总裁。现任澳门太阳网城官网集团股份有限公司董事。

程卫东：男，1970年1月生，硕士。历任澳门太阳网城官网仪表集团股份有限公司余杭一厂、余杭工厂厂长，澳门太阳网城官网电子技术有限公司总经理，北京汇聚成软件有限公司总经理，杭州炬华科技股份有限公司副总经理，澳门太阳游戏城app股份有限公司制造平台总经理、营销平台总经理，总裁助理，副总裁；

澳门太阳游戏城app监事候选人简历：

肖琪经：男，1965年8月生，硕士。历任澳门太阳网城官网国际发展有限公司董事长、总裁，澳门太阳游戏网站官网版股份有限公司副总裁、总裁、董事，澳门太阳网城官网医药集团有限公司董事。现任澳门太阳游戏网站官网版股份有限公司党委书记、监事会主席。

胡剑：男，1968年生，大学本科，会计师。历任杭州天成丝织厂主办会计，浙江农村经济股份有限公司驻外财务负责人，浙江澳门太阳游戏城app股份有限公司财务经理，浙江澳门太阳网城官网生命科技股份有限公司财务总监，澳门太阳游戏网站官网版股份有限公司审计监察部部长、高级审计师、业务支撑平台财务营运管理责任人、审计监察中心责任人，浙江宝骐汽车有限公司财务负责人。现任澳门太阳游戏网站官网版股份有限公司法务监察部部长。

附件：2

授权委托书

本人（本单位）作为澳门太阳游戏城app股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2018年第2次临时股东大会，特授权如下： 

一、委托_______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2018年第2次临时股东大会；

二、该代理人有表决权_________/无表决权_________；

三、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指标的，代理人有权_________/无权_________按照自己的意思表决。

特此委托！

委托人姓名：                  委托人证件号码：

委托人持有股数：          委托人股东账户：

受托人姓名：          受托人身份证号码：

委托有效期限：   年  月  日至   年  月  日

注：1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”，其他空格内划“×”；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章；

3、委托单位须附营业执照并加盖公章；

4、受托人出席须出示身份证原件及附复印件正反面加盖公章。