关于召开澳门太阳游戏城app股份有限公司

二〇一九年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1、会议召集：澳门太阳游戏城app股份有限公司董事会

2、会议时间：2020年4月20日（星期一）上午9：00

3、会议地点：杭州市余杭区五常大道181号澳门太阳游戏城app园西楼711会议室

4、召开方式：现场表决

5、出席对象：

（1）截止2020年4月17日在浙江省股权托管服务有限公司登记在册的本公司全体股东均可参加表决。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议议题

1、《2019年度董事会工作报告》；

2、《关于董事会换届选举的议案》；

3、《关于修改公司章程的议案》；

4、《2019年度总裁工作报告》；

5、《2019年监事会工作报告》；

6、《关于监事会换届选举的议案》；

7、《2019年度财务决算及2020年度财务预算的报告》；

8、《2020年公司融资额度的议案》；

9、《2020年公司为全资子公司提供银行融资担保额度的议案》；

10、《2020年公司与控股股东澳门太阳游戏网站官网版及其子公司提供担保额度的议案》；

11、《2019年度分红的议案》；

12、《2020年度关于公司关联交易预估的议案》；

13、《关于闲置资金购买理财产品的议案》；

14、《关于公司开展衍生品交易的议案》。

三、会议登记方法

1、登记办法：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书（参见附件1）、委托人股东账户卡及身份证复印件办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人加盖公章的授权委托书（参见附件1）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

2、登记地点：杭州市余杭区五常大道181号澳门太阳游戏城app园西楼711会议室

3、登记时间：2020年4月20日8：30-9：00

4、登记方式：拟参加会议的股东在登记时间到登记地点进行现场登记。

四、联系方式

联系人：肖乃敏

联系电话：0571-89305308

邮箱：naimin.xiao@holley.cn   

五、其他

参加会议股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

澳门太阳游戏城app股份有限公司董事会

     2020年3月31日

附件：

授权委托书

本人（本单位）作为澳门太阳游戏城app股份有限公司的股东，兹委托__     __先生/女士代表本人（本单位）出席公司2019年年度股东大会，特授权如下： 

一、委托_ _      __先生/女士代表本人（本单位）出席公司2019年年度股东大会；

二、该代理人有表决权_________/无表决权_________；

三、该表决权具体指示如下：

1、《2019年度董事会工作报告》         （赞成、反对、弃权、回避）票

2、《关于董事会换届选举的议案》       （赞成、反对、弃权、回避）票

3、《关于修改公司章程的议案》         （赞成、反对、弃权、回避）票

4、《2019年度总裁工作报告》           （赞成、反对、弃权、回避）票

5、《2019年度监事会工作报告》         （赞成、反对、弃权、回避）票

6、《关于监事会换届选举的议案》       （赞成、反对、弃权、回避）票

7、《2019年度财务决算及2020年度财务预算的报告》                   （赞成、反对、弃权、回避）票

8、《2020年公司融资额度的议案》       （赞成、反对、弃权、回避）票

9、《2020年公司为全资子公司提供银行融资担保额度的议案》           （赞成、反对、弃权、回避）票

10、《2020年公司与控股股东澳门太阳游戏网站官网版及其子公司提供担保额度的议案》        （赞成、反对、弃权、回避）票

11、《2019年度利润分配的议案》        （赞成、反对、弃权、回避）票

12、《2020年度关于公司关联交易预估的议案》                        （赞成、反对、弃权、回避）票

13、《关于闲置资金购买理财产品的议案  （赞成、反对、弃权、回避）票

14、《关于公司开展衍生品交易的议案》  （赞成、反对、弃权、回避）票

四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指标的，代理人有权________/无权________按照自己的意思表决。

特此委托！

委托人姓名：                  委托人证件号码：

委托人持有股数：          委托人股东账户：

受托人姓名：          受托人身份证号码：

委托有效期限：    年      月     日至      年       月     日。

注：1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”，其他空格内划“×”；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章；

3、委托单位须附营业执照并加盖公章；

4、受托人出席须出示本人身份证原件及加盖公章的正反面复印件。