关于召开澳门太阳游戏城app股份有限公司

二〇二〇年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1、会议召集：澳门太阳游戏城app股份有限公司董事会

2、会议时间：2020年8月11日（星期二）下午13:30

3、会议地点：杭州市余杭区五常大道181号澳门太阳游戏城app园西楼711会议室

4、召开方式：现场表决

5、出席对象：

（1）截止2020年8月7日在浙江省股权托管服务有限公司登记在册的本公司全体股东均可参加表决。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议议题

1、《议案1：关于修改<澳门太阳游戏城app股份有限公司章程>的议案》；

2、《议案2：关于制定<澳门太阳游戏城app股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

3、《议案3：关于制定<澳门太阳游戏城app股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

4、《议案4：关于确定信息披露方式的议案》；

5、《议案5：关于制定<澳门太阳游戏城app股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

6、《议案6：关于澳门太阳游戏城app股份有限公司申请纳入非上市公众公司监管并对相

关事项进行确认的议案》；

7、《议案7：关于增资扩股及修改公司章程的议案》；

8、《议案8：关于制定<澳门太阳游戏城app股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》。

议案具体内容可至董事会办公室查询。

三、会议登记方法

1、登记办法：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书（参见附件1）、委托人股东账户卡及身份证复印件办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人加盖公章的授权委托书（参见附件1）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

2、登记地点：杭州市余杭区五常大道181号澳门太阳游戏城app园西楼711会议室

3、登记时间：2020年8月11日13:00-13:30

4、登记方式：拟参加会议的股东在登记时间到登记地点进行现场登记。

四、联系方式

联系人：胡舟恬

联系电话：0571-89305308

邮箱：naimin.xiao@holley.cn   

五、其他

参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

澳门太阳游戏城app股份有限公司董事会

2020年7月27日

附件1：授权委托书