关于召开澳门太阳游戏城app股份有限公司

二〇二〇年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1、会议召集：澳门太阳游戏城app股份有限公司董事会

2、会议时间：2020年9月22日（星期二）上午9:00

3、会议地点：杭州市余杭区五常大道181号澳门太阳游戏城app园西楼711会议室

4、召开方式：现场表决

5、出席对象：

（1）截止2020年9月21日在浙江省股权托管服务有限公司登记在册的本公司全体股东均可参加表决。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司拟转让杭州厚展实业有限公司和杭州厚策实业有限公司100%股权的议案》

为优化资产结构，提高资产流动性，增厚每股收益，规范关联交易。澳门太阳游戏城app股份有限公司拟转让杭州厚展实业有限公司和杭州厚策实业有限公司两家子公司的100%股权。

2、审议《关于杭州厚域科技有限公司拟收购澳门太阳游戏网站官网版（泰国）电气有限公司29.9998%股权的议案》

    为提升海外子公司的管理和运营效率，减少关联投资，公司拟通过全资子公司杭州厚域科技有限公司收购澳门太阳网城官网控股（泰国）有限公司持有的澳门太阳游戏网站官网版（泰国）电气有限公司29.9998%的股权。

三、会议登记方法

1、登记办法：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书（参见附件1）、委托人股东账户卡及身份证复印件办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人加盖公章的授权委托书（参见附件1）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

2、登记地点：杭州市余杭区五常大道181号澳门太阳游戏城app园西楼711会议室

3、登记时间：2020年9月22日8:30-9:00

4、登记方式：拟参加会议的股东在登记时间到登记地点进行现场登记。

四、联系方式

联系人：胡舟恬

联系电话：0571-89305308

邮箱：naimin.xiao@holley.cn   

五、其他

参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

澳门太阳游戏城app股份有限公司董事会

     2020年9月4日