关于召开澳门太阳游戏城app股份有限公司

二〇二〇年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

1、会议召集：澳门太阳游戏城app股份有限公司董事会

2、会议时间：2020年12月2日（星期三）上午9:00

3、会议地点：杭州市余杭区五常大道181号澳门太阳游戏城app园西楼711会议室

4、召开方式：现场表决

5、出席对象：

（1）截止2020年11月27日在浙江省股权托管服务有限公司登记在册的本公司全体股东均可参加表决。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于定向增发及修改公司章程的议案》

公司目前正处于业务规模不断发展的关键时期，为募集资金用于补充流动资金，降低公司的运营压力，优化公司财务结构，增强公司可持续发展能力及抵御风险能力。现拟以人民币3.03元/股定向增发1900万股股票，同时授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。

2、审议《关于2020年利润分配的议案》

综合考虑公司目前总体经营情况与未来业务发展需要以及投资者的合理投资回报，现提议在保证公司健康持续发展的前提下，以未来利润分配预案实施时股权登记日（2020年12月20日）登记在册的全体股东股数为基数，按0.37元/股分配红利共计120,956,690.38元。

三、会议登记方法

1、登记办法：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书（参见附件1）、委托人股东账户卡及身份证复印件办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人加盖公章的授权委托书（参见附件1）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

2、登记地点：杭州市余杭区五常大道181号澳门太阳游戏城app园西楼711会议室

3、登记时间：2020年12月2日8:30-9:00

4、登记方式：拟参加会议的股东在登记时间到登记地点进行现场登记。

四、联系方式

联系人：肖乃敏

联系电话：0571-89305308

邮箱：naimin.xiao@holley.cn   

五、其他

参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

澳门太阳游戏城app股份有限公司董事会

2020年11月17日

附件1：授权委托书