关于召开澳门太阳游戏城app股份有限公司

二〇二一年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

    1、会议召集：澳门太阳游戏城app股份有限公司董事会

    2、会议时间：2022年5月26日（星期四）上午9:00

    3、会议地点：杭州市余杭区五常大道181号澳门太阳游戏城app园西楼711会议室

    4、召开方式：现场表决

    5、出席对象：

（1）本公司全体股东均可参加表决。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

1、《议案1：2021年度董事会工作报告》

2、《议案2：2021年度独立董事工作报告》

3、《议案3：2021年度监事会工作报告》

4、《议案4：关于2021年年度报告及年报摘要的议案》

5、《议案5：关于2021年财务决算及2022年财务预算的报告》

6、《议案6：关于2022年公司融资额度的议案》

7、《议案7：关于2022年公司与子公司之间提供银行融资担保额度的议案》

8、《议案8：关于2021年度利润分配的议案》

9、《议案9：关于2022年度公司关联交易预估的议案》

10、《议案10：关于闲置资金购买理财产品的议案》

11、《议案11：关于公司开展衍生品交易的议案》

12、《议案12：关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

1、登记办法：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书（参见附件1）、委托人身份证复印件办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭加盖公章的本人身份证复印件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书（参见附件1）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件办理登记。

2、登记地点：杭州市余杭区五常大道181号澳门太阳游戏城app园西楼711会议室

3、登记时间：2022年5月26日8:30-9:00

4、登记方式：拟参加会议的股东在登记时间到登记地点进行现场登记。

四、联系方式

联系人：应悦

联系电话：0571-89305308

邮箱：yue.ying@holley.cn   

五、其他

参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

澳门太阳游戏城app股份有限公司董事会

     2022年4月29日

附件1：授权委托书