本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、会议基本情况

      1、会议召集：澳门太阳游戏城app股份有限公司董事会

      2、会议时间：2023年4月6日（星期四）上午9:00

      3、会议地点：杭州市余杭区五常大道181号澳门太阳游戏城app园西楼711会议室

      4、召开方式：现场表决

      5、出席对象：

      （1）本公司全体股东均可参加表决。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

      （2）公司董事、监事和高级管理人员。

      二、会议审议事项

      1.《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》；

      2.《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》；

      3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》；

      4.《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》；

      5.《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；

      6.《关于公司首次公开发行股票并上市后未来三年分红回报规划的议案》；

      7.《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》；

      8.《关于聘请公司首次公开发行股票并上市中介机构的议案》；

      9.《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》；

      10.《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<股东大会议事规则>的议案》；

      11.《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<董事会议事规则>的议案》；

      12. 《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<监事会议事规则>的议案》；

      13.《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的相关制度的议案》。

      三、会议登记方法

      1、登记办法：

      （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书（参见附件1）、委托人身份证复印件办理登记。

      （2）法人股东的法定代表人出席的，凭加盖公章的本人身份证复印件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书（参见附件1）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件办理登记。

      2、登记地点：杭州市余杭区五常大道181号澳门太阳游戏城app园西楼711会议室

      3、登记时间：2023年4月6日8:30-9:00

      4、登记方式：拟参加会议的股东在登记时间到登记地点进行现场登记。

      四、联系方式

      联系人：李玲

      联系电话：0571-89305308

      邮箱：ling.li@holley.cn  

      五、其他

      参加会议股东食宿及交通费用自理。

      特此公告。

澳门太阳游戏城app股份有限公司董事会

2023年3月17日

附件1：授权委托书