本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、会议基本情况

       1、会议召集：澳门太阳游戏城app股份有限公司董事会

       2、会议时间：2023年12月14日（星期四）上午9:30

       3、会议地点：杭州市余杭区五常大道181号澳门太阳游戏城app园西711会议室

       4、召开方式：现场表决

       5、出席对象：

       （1）本公司全体股东均可参加表决。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       二、会议审议事项

       1、《关于公司部分非独立董事调整的议案》

       2、《关于公司部分非职工监事调整的议案》

       三、会议登记方法

       1、登记办法：

       （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书（参见附件1）、委托人身份证复印件办理登记。

       （2）法人股东的法定代表人出席的，凭加盖公章的本人身份证复印件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书（参见附件1）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件办理登记。

       2、登记地点：杭州市余杭区五常大道181号澳门太阳游戏城app园西711会议室

       3、登记时间：2023年12月14日9:00-9:30

       4、登记方式：拟参加会议的股东在登记时间到登记地点进行现场登记。

       四、联系方式

       联系人：李玲

       联系电话：0571-89305308

       邮箱：ling.li@holley.cn  

       五、其他

       参加会议股东食宿及交通费用自理。

       特此公告。

澳门太阳游戏城app股份有限公司董事会

2023年11月28日

附件1：授权委托书