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时间:2024-04-19
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况
1、会议召集:澳门太阳游戏城app股份有限公司董事会
2、会议时间:2024年5月16日(星期四)上午9:00
3、会议地点:杭州市余杭区五常大道181号澳门太阳游戏城app园一楼知行厅
4、召开方式:现场表决
5、出席对象:
(1)本公司全体股东均可参加表决。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式(授权委托书附后)委托代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度独立董事述职报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《关于制定董事薪酬标准的议案》
5、《关于制定监事薪酬标准的议案》
6、《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》
8、《关于2024年公司融资额度的议案》
9、《关于2024年公司与子公司之间提供银行融资担保额度的议案》
10、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
11、《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》
12、《关于闲置资金购买理财产品的议案》
13、《关于公司开展衍生品交易的议案》
14、《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案》
三、会议登记方法
1、登记办法:
(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书(参见附件1)、委托人身份证复印件办理登记。
(2)法人股东的法定代表人出席的,凭加盖公章的本人身份证复印件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书(参见附件1)、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件办理登记。
2、登记地点:杭州市余杭区五常大道181号澳门太阳游戏城app园一楼知行厅
3、登记时间:2024年5月16日8:30-9:00
4、登记方式:拟参加会议的股东在登记时间到登记地点进行现场登记。
四、联系方式
联系人:李玲
联系电话:0571-89305308
邮箱:ling.li@holley.cn
五、其他
参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
澳门太阳游戏城app股份有限公司董事会
2024年4月19日